Controlli anti-riciclaggio durante l'emergenza Covid, sanzioni di 200mila euro dalla Finanza di Saluzzo

La Guardia di Finanza della Tenenza di Saluzzo ha eseguito una serie di controlli anti-riciclaggio, sviluppando le cosiddette operazioni per segnalazioni sospette che pervengono ai vari soggetti istituzionali. I Finanzieri hanno individuato soggetti che hanno effettuato, nel corso delle transazioni commerciali in cui gli stessi erano coinvolti, movimentazioni di denaro in contanti per un valore superiore alla soglia consentita per legge. Tra le violazioni contestate, spicca quella rilevata a carico di un professionista che, nell’ambito della sua attività di commercialista, ha omesso di segnalare un’operazione “sospetta” per un valore pari a 200mila euro. Quest’ultima somma è stata anche segnalata all’Agenzia delle Entrate, quale evasione fiscale, per il successivo recupero a tassazione. Complessivamente, i finanzieri hanno elevato sanzioni amministrative, per 150mila euro per inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di altre 50mila euro per non aver osservato le disposizioni circa l’obbligo di segnalazione da parte dei professionisti.